الشروط والأحكام

سياسة مكافحة غسل الأموال نحن في الفردان للصرافة ندرك مخاطر وآثار غسل الأموال على المستوى العالمي. ونتعاون بشكل كامل مع الدولة ومصرف قطر المركزي وكافة الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال. وقد وضعنا كافة السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب تماشياً مع القوانين والأنظمة والضوابط والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية في قطر. تعتبر سياستنا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمثابة دليل حول المعاملات المالية وتحديد هوية العملاء، والموافقة على المعاملات، والتعامل مع الحالات المشبوهة وغيرها من الأنشطة من أجل تعزيز الجهود الرامية لمكافحة أي احتمال لغسل الأموال من قبل العملاء أو الموظفين. نحن ندرك مسؤوليتنا كمؤسسة مالية في منع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ونلتزم بمنع وصول أي جهات إرهابية أو إجرامية إلى نظامنا المالي والامتثال لجميع قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها ومبدأ ” اعرف العميل” (تحديد هوية العميل).